Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Хадыженский машиностроительный завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352681, Краснодарский кр., Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Промысловая, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303444228
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2325006880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30166-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5454
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2023
2. Содержание сообщения
идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные , гос.рег.№ выпуска - 1-01-30166-Е, дата регистрации – 29.06.1994
кворум заседания совета директоров эмитента - 100% от общего числа членов Совета директоров (5 человек) и результаты голосования по вопросам о принятии решений :
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке – заключение договора об ипотеке №22-89-0000/3 от 11.01.2023г. голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения № 1 от 08.02.2023 г. к договору поручительства № 21- 3- 0000/4 Б/Г от 13 сентября 2021 г. голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке - заключенного договора об ипотеке № 22-37-0000/2 от 14 июня 2022 г. голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке - заключенного договора залога движимого имущества № 22-37-0000/1 от 14 июня 2022 г. голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке - заключенный договор об ипотеке № 22-60-0000/2 от 25 августа 2022 г. голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке - заключенного договора залога движимого имущества № 22-60-0000/1 от 25 августа 2022 г. голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключенный договор поручительства №21-93-0000/9 от 15.12.2021 г.
голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключенный договор поручительства № 22-41-0000/8 от 04.07.2022 г.
голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке , в совершении которой имеется заинтересованность – заключенного договора об ипотеке № 21-93-0000/4 от 15.12.2021 г.
голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке , в совершении которой имеется заинтересованность – заключенного договора залога движимого имущества № 21-93-0000/7 от 15.12.2021 г. голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке , в совершении которой имеется заинтересованность - заключенного договора об ипотеке № 22-41-0000/10 от 08.08.2022 г.
голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке , в совершении которой имеется заинтересованность – договор залога движимого имущества № 22-41-0000/6 от 04.07.2022 г. голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу О цене выкупа обыкновенных акций голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке – заключение договора об ипотеке №22-89-0000/3 от 11.01.2023г. принято решение: утвердить заключение о крупной сделке – заключение договора об ипотеке №22-89-0000/3 от 11.01.2023г. ;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения № 1 от 08.02.2023 г. к договору поручительства № 21- 3- 0000/4 Б/Г от 13 сентября 2021 г. принято решение: утвердить заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения № 1 от 08.02.2023 г. к договору поручительства № 21- 3- 0000/4 Б/Г от 13 сентября 2021 г.;
по вопросу Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке - заключенного договора об ипотеке № 22-37-0000/2 от 14 июня 2022 г. принято решение: утвердить заключение о ранее заключенной крупной сделке - заключенного договора об ипотеке № 22-37-0000/2 от 14 июня 2022 г. ;
по вопросу Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке - заключенного договора залога движимого имущества № 22-37-0000/1 от 14 июня 2022 г. принято решение: утвердить заключение о ранее заключенной крупной сделке - заключенного договора залога движимого имущества № 22-37-0000/1 от 14 июня 2022 г.;
по вопросу Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке - заключенный договор об ипотеке № 22-60-0000/2 от 25 августа 2022 г. принято решение: утвердить заключение о ранее заключенной крупной сделке - заключенный договор об ипотеке № 22-60-0000/2 от 25 августа 2022 г. ;
по вопросу Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке - заключенного договора залога движимого имущества № 22-60-0000/1 от 25 августа 2022 г. принято решение: утвердить заключение о ранее заключенной крупной сделке - заключенного договора залога движимого имущества № 22-60-0000/1 от 25 августа 2022 г. ;
по вопросу Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключенный договор поручительства №21-93-0000/9 от 15.12.2021 г.
принято решение: утвердить заключение о ранее заключенной крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключенный договор поручительства №21-93-0000/9 от 15.12.2021 г.;
по вопросу Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключенный договор поручительства № 22-41-0000/8 от 04.07.2022 г.
принято решение: утвердить заключение о ранее заключенной крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключенный договор поручительства № 22-41-0000/8 от 04.07.2022 г.;
по вопросу Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке , в совершении которой имеется заинтересованность – заключенного договора об ипотеке № 21-93-0000/4 от 15.12.2021 г.
принято решение: утвердить заключение о ранее заключенной крупной сделке , в совершении которой имеется заинтересованность – заключенного договора об ипотеке № 21-93-0000/4 от 15.12.2021 г. ;
по вопросу Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке , в совершении которой имеется заинтересованность – заключенного договора залога движимого имущества № 21-93-0000/7 от 15.12.2021 г. принято решение: утвердить заключение о ранее заключенной крупной сделке , в совершении которой имеется заинтересованность – заключенного договора залога движимого имущества № 21-93-0000/7 от 15.12.2021 г. ;
по вопросу Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке , в совершении которой имеется заинтересованность - заключенного договора об ипотеке № 22-41-0000/10 от 08.08.2022 г.
принято решение: утвердить заключение о ранее заключенной крупной сделке , в совершении которой имеется заинтересованность - заключенного договора об ипотеке № 22-41-0000/10 от 08.08.2022 г. ;
по вопросу Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке , в совершении которой имеется заинтересованность – договор залога движимого имущества № 22-41-0000/6 от 04.07.2022 г. принято решение: утвердить заключение о ранее заключенной крупной сделке , в совершении которой имеется заинтересованность – договор залога движимого имущества № 22-41-0000/6 от 04.07.2022 г.;
по вопросу О цене выкупа обыкновенных акций принято решение: Определить цену выкупа 1 обыкновенной акций 10 рублей 37 коп.;
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22.02.2023 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 22.02.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Батанов
3.2. Дата 27.02.2023г.